{"id":77,"date":"2024-03-09T16:44:29","date_gmt":"2024-03-09T15:44:29","guid":{"rendered":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/?post_type=product&p=77"},"modified":"2024-03-09T17:25:44","modified_gmt":"2024-03-09T16:25:44","slug":"whistleblowing-gestor-de-canales-de-denuncias","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/index.php\/product\/whistleblowing-gestor-de-canales-de-denuncias\/","title":{"rendered":"Whistleblowing: Gestor de Canales de Denuncias"},"content":{"rendered":"

Descripci\u00f3n:\u00a0<\/strong>El curso de Gestor de Canal de Denuncias aborda aspectos clave relacionados con el whistleblowing, la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas y el cumplimiento normativo en el \u00e1mbito empresarial. A lo largo del curso, los participantes explorar\u00e1n los conceptos fundamentales del whistleblowing y su importancia en la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de pr\u00e1cticas delictivas en las organizaciones.
Se analizar\u00e1n detalladamente la normativa nacional e internacional relacionada con la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, as\u00ed como las implicaciones legales y pr\u00e1cticas de su transposici\u00f3n en Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, se examinar\u00e1n temas relevantes como la protecci\u00f3n de datos personales, la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y el compliance, con el objetivo de proporcionar a los participantes una comprensi\u00f3n integral de los requisitos legales y \u00e9ticos en el \u00e1mbito empresarial.
El curso tambi\u00e9n se centrar\u00e1 en el desarrollo de habilidades pr\u00e1cticas para gestionar eficazmente un canal de denuncias internas, incluyendo la recepci\u00f3n, el manejo y la investigaci\u00f3n de denuncias dentro de la empresa. Se proporcionar\u00e1n herramientas y t\u00e9cnicas para identificar, analizar y responder adecuadamente a las denuncias, as\u00ed como para promover una cultura de \u00e9tica y cumplimiento en la organizaci\u00f3n.
En resumen, el curso de Gestor de Canal de Denuncias ofrece una formaci\u00f3n integral y pr\u00e1ctica para aquellos profesionales que deseen adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar eficazmente el whistleblowing y promover una cultura de transparencia y responsabilidad en las organizaciones.<\/p>\n

Dirigido a:\u00a0<\/strong>Dirigido a toda aquel profesional del sector empresarial para aumentar los conocimientos sobre esta \u00e1rea de gran importancia en la actualidad.<\/p>\n

Temario<\/strong>:
Tema 1. WHISTLEBLOWING<\/strong>
1.1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00bfQu\u00e9 es el Whistleblowing?
1.2.\u00a0\u00a0\u00a0Directiva Whistleblowing
1.3.\u00a0\u00a0\u00a0Transposici\u00f3n de la normativa Whistleblowing en Espa\u00f1a
Tema 2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JUR\u00cdDICAS: CRITERIOS DE APLICACI\u00d3N, ATENUACI\u00d3N Y EXONERACI\u00d3N<\/strong>
2.1. Introducci\u00f3n: Reformas tras las Leyes Org\u00e1nicas 5\/2010 y 1\/2015
2.2. Transmisi\u00f3n de la Responsabilidad Penal a las Personas Jur\u00eddicas
2.3. Art\u00edculo 319 del C\u00f3digo Penal
2.4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio \u201cNe bis in \u00eddem\u201d
2.5. La persona jur\u00eddica en la legislaci\u00f3n penal
2.6. Imputaci\u00f3n de responsabilidad a la persona jur\u00eddica
2.7. Delimitaci\u00f3n de los delitos imputables a personas jur\u00eddicas
2.8. Penas aplicables a las personas jur\u00eddicas
2.9. El procedimiento penal
Tema 3. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE<\/strong>
3.1. Introducci\u00f3n al Derecho de la Competencia
3.2. Pr\u00e1cticas restrictivas de la competencia
3.3. El R\u00e9gimen de Control de Concentraciones
3.4. Ayudas de Estado
3.5. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
3.6. \u00bfPor qu\u00e9 y c\u00f3mo establecer un Competition Compliance Programme?
3.7. Prevenci\u00f3n del abuso de mercado
3.8. Concepto y abuso de mercado
3.9. Comunicaci\u00f3n de operaciones sospechosas
Tema 4. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<\/strong>
4.1. Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo: Conceptos b\u00e1sicos
4.2. Normativa y organismos
4.3. Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
4.4. Sujetos obligados
4.5. Obligaciones de informaci\u00f3n en la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo
Tema 5. PROTECCI\u00d3N DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACI\u00d3N<\/strong>
5.1. Protecci\u00f3n de Datos Personales: Conceptos b\u00e1sicos
5.2. Principios generales de la protecci\u00f3n de datos
5.3. Normativa nacional del pa\u00eds de referencia en material de protecci\u00f3n de datos
Tema 6. SISTEMAS DE GESTI\u00d3N ANTISOBORNO (ISO 37000)<\/strong>
6.1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
6.2. Beneficios para las Organizaciones
6.3. \u00c1mbito de actuaci\u00f3n de la Norma ISO 37000
6.4. Pol\u00edticas y Procedimientos en la Implementaci\u00f3n de la Norma ISO 37000
6.5. Controles de Procesos en la Norma ISO 37000
6.6. Controles de Organizaci\u00f3n en la Norma ISO 37000
6.7. El Papel Fundamental del C\u00f3digo \u00c9tico en la Gesti\u00f3n Antisoborno
6.8. La Importancia de la Cultura de Cumplimiento en la Gesti\u00f3n Antisoborno
6.9. Gesti\u00f3n Efectiva de un Programa de Auditor\u00eda en Conformidad con la Norma ISO 37000
6.10. Directrices para la Auditor\u00eda de los Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno seg\u00fan la Norma ISO 37000
Tema 7. SISTEMAS DE GESTI\u00d3N DE COMPLIANCE (ISO 37301)<\/strong>
7.1. Aproximaci\u00f3n a la Norma ISO 37301: Sistemas de Gesti\u00f3n de Compliance
7.2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
7.3. Contexto de la organizaci\u00f3n: Fundamentos para un Sistema de Gesti\u00f3n de Compliance Efectivo
7.4. Liderazgo: El Papel Fundamental en la Gesti\u00f3n de Compliance
7.5. Planificaci\u00f3n Estrat\u00e9gica para el Cumplimiento: Fundamentos y Enfoques
7.6. Apoyo en la Gesti\u00f3n de Compliance: Fomentando una Cultura de Cumplimiento
7.7. Operaciones de Compliance: Implementaci\u00f3n y Ejecuci\u00f3n Efectiva
7.8. Evaluaci\u00f3n del rendimiento en la Gesti\u00f3n de Compliance
Tema 8. SISTEMAS DE GESTI\u00d3N DEL CANAL DE DENUNCIAS (ISO 37002)<\/strong>
8.1. Alcance de la Norma ISO 37002: Directrices para Implementar un Canal de Denuncias
8.2. Aspectos Fundamentales de la Norma ISO 37002: Directrices para Implementar un Canal de Denuncias
8.3. Contexto de la organizaci\u00f3n
8.4. Liderazgo
8.5. Planificaci\u00f3n
8.6. Apoyo
8.7. Operaciones
8.8. Evaluaci\u00f3n del rendimiento
Tema 9. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA<\/strong>
9.1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
9.2. Implantar un canal de denuncias internas
9.3. Gesti\u00f3n de canal de denuncias internas
9.4. Gesti\u00f3n Efectiva de Denuncias: Procesos para una Recepci\u00f3n y Manejo Eficiente
9.5. Tratamiento de Denuncias: Estrategias Efectivas para una Gesti\u00f3n Transparente
9.6. Estrategias Efectivas para la Investigaci\u00f3n de Denuncias<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Duraci\u00f3n:\u00a0<\/strong>100 horas.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":78,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_cat":[24],"product_tag":[22,23,21],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/product\/77"}],"collection":[{"href":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=77"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cursos.turboformacion.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=77"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}